Ocho empresas mexicanas fueron señaladas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) como parte de un esquema de extorsión del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el cual se vendían supuestos tiempos compartidos a ciudadanos estadounidenses.
Al menos una de las empresas reportadas es considerada por autoridades mexicanas desde hace cuatro años como negocio fachada.
Servicios Administrativos Ford-twoo, señalada por la OFAC de haber realizado pagos directos a miembros del CJNG, está identificada desde 2018 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como un caso de los previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que clasifica contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin operación que los respalde.
La OFAC informó ayer que “en destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadunidenses. Este delito, que puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cártel y fortalece su empresa criminal en general”.
