La UIF detectó más de un millón de operaciones que podrían ser lavado de dinero en Durango
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó un millón 423 mil 364 operaciones, entre inusuales, relevantes y preocupantes en el estado de Durango, durante los últimos 18 años.
Un dato relevante en el documento son las operaciones preocupantes, las cuales según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponden a “actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, que por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados”.
Las entidades que acaparan el mayor número de operaciones en sus tres clasificaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera, son la Ciudad de México con un total de 27 millones 692 mil 141, sigue Jalisco con 9 millones 30 mil 744, Nuevo León con 8 millones 449 mil 431, Estado de México con 6 millones 883 mil 494, Veracruz con 6 millones 117 mil 752, Puebla con 5 millones 28 mil 663, Baja California con 4 millones 997 mil 889, Guanajuato con 4 millones 805 mil 494, Michoacán con 4 millones 489 mil 614 y Chihuahua con 3 millones 892 mil 129.
