Alerta preventiva de operaciones con entidades financieras mexicanas sancionadas por el gobierno de EUA

El día de hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó civil y administrativamente a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— por presunta participación en esquemas de financiamiento y lavado de dinero ligados al tráfico internacional de fentanilo.

Por ello, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR MÉXICO) emite este comunicado con el objetivo de alertar y orientar al sector empresarial afiliado.

1. Actividades de riesgo que deben evitarse:

• Operaciones financieras que involucren transferencias internacionales sin justificación comercial clara, especialmente con destinos en Asia.
• Relación con clientes o empresas que operen con insumos químicos sin permisos sanitarios y regulatorios válidos.
• Participación indirecta en la triangulación de recursos o servicios que puedan vincularse con sustancias controladas o actividades del crimen organizado.

2. Recomendaciones para prevenir riesgos legales y reputacionales:

• Fortalecer los protocolos internos de cumplimiento en materia de lavado de dinero (PLD/CFT).
• En operaciones con dichas entidades financieras establecer la denominada «debida diligencia reforzada o ampliada» para todas las partes involucradas en la misma.
• Solicitar asesoría legal o financiera especializada cuando se detecten operaciones inusuales, sospechosas o preocupantes, especialmente con nuevos socios comerciales internacionales.
• Recordar que algunas normativas y disposiciones legales de los Estados Unidos tienen efectos y aplicación extraterritorial.

3. Compromiso del sector empresarial:

• Desde CONCANACO hacemos un llamado a nuestras 258 cámaras afiliadas y más de 2 millones de empresarios y empresarias representadas, para reforzar sus políticas de cumplimiento y actuar con la máxima transparencia, ética y responsabilidad. Las prácticas ilícitas, directa o indirectamente, dañan la economía, desacreditan a las instituciones y vulneran la seguridad de nuestro país.

4. Colaboración con autoridades:

• Desde la presidencia de la Confederación encabezada por el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano y la Vicepresidencia y Oficialía de Cumplimiento a cargo del Dr. David E. Merino Téllez nos mantendremos en estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda, la CNBV, la UIF y las cámaras sectoriales, para coadyuvar con acciones de prevención, educación y denuncia de cualquier operación que comprometa la integridad de nuestras cadenas comerciales.

Por un México con comercio legal, ético y seguro.

Fuente: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0179