Bajo la lupa 15 personas y empresas por presuntos nexos financieros con el Cártel del Noreste

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó la cooperación con autoridades de Estados Unidos para combatir las estructuras financieras presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designara a 15 sujetos relacionados con una presunta red de financiamiento del grupo criminal.

La medida incluye a cuatro personas físicas y 11 personas morales, como parte de las acciones bilaterales dirigidas a identificar y debilitar las estructuras económicas utilizadas por la delincuencia organizada.

De acuerdo con el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado por la UIF, entre los sujetos señalados se identificaron indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI), entre ellos movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

Detectan empresas con operaciones atípicas

Las investigaciones permitieron identificar una presunta red de empresas relacionadas con los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.

Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o sin operaciones identificables.

Estos elementos podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de presunto origen ilícito, por lo que el análisis financiero constituye una herramienta para detectar posibles mecanismos de ocultamiento y circulación de dinero vinculado con actividades criminales.

Bloqueo no implica responsabilidad definitiva

La inclusión de los sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no representa una determinación definitiva sobre su responsabilidad en la comisión de algún delito.

Asimismo, las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.

Refuerzan cooperación bilateral

La SHCP señaló que la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses permite fortalecer los mecanismos para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las capacidades económicas de las organizaciones criminales.

A través de la UIF, la dependencia mantiene la colaboración con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Estas acciones tienen como objetivo proteger la integridad del sistema financiero mexicano y reforzar la prevención y el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Reportacero