INTERNACIONALES

EUA presenta cargos contra empresario Tinkov por fraude fiscal

6 Mar 2020.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó hoy que presentó dos cargos contra el empresario ruso Oleg Tinkov por fraude fiscal, pues ocultó activos valuados en más de mil millones de dólares.

La investigación legal fue iniciada contra el fundador de Tinkoff Bank en Londres, pues se “tenía la sospecha de que no había declarado todos sus impuestos”. Si resulta culpable podría pasar hasta tres años en prisión por cada uno de los cargos.

Durante la semana pasada, Tinkov -de 52 años- fue detenido en Londres por una acusación en su contra al presentar una declaración de impuestos falsificada.

De acuerdo con medios locales, el banquero tuvo que pagar una fianza de 23 millones de euros para no ser extraditado a Estados Unidos, donde el gobierno busca enjuiciarlo por fraude fiscal.

Un tribunal en Londres determinó que Tinkov debía portar un brazalete de geolocalización durante las 24 horas del día para evitar cualquier intento de fuga, por lo que también le fue retirado su pasaporte y tiene una restricción para dejar el Inglaterra.

Además de los años de prisión que deberá pagar por cada acusación de la que resulte culpable, el banquero deberá pagar una multa adicional a la abonada en Londres, según detalló en un comunicado el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.

Notimex

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