La metalúrgica niega las acusaciones mientras surgen más problemas para Sanjeev Gupta, tras la pérdida de una importante operación en el Reino Unido.
13 de noviembre de 2025.- Liberty Steel de Sanjeev Gupta está siendo investigada en Rumania por malversación de fondos y evasión fiscal, lo que agrava las dificultades del magnate metalúrgico tras la pérdida de su principal operación británica.
La fiscalía rumana informó la semana pasada en un comunicado que realizó allanamientos en siete viviendas y en el domicilio social de una empresa no identificada. Publicó un video —con imágenes borrosas para dificultar la identificación— que aparentemente muestra a agentes con cascos y chalecos antibalas entrando a una propiedad por la noche.
Liberty Steel y su organización matriz, la Alianza del Grupo Familiar Gupta (GFG), afirmaron que la empresa se “defenderá enérgicamente contra las acusaciones infundadas dirigidas contra ella”.
Un vídeo publicado por la fiscalía de Rumania muestra una redada en un local no identificado.
Gupta, nacido en la India y educado en el Reino Unido, fue conocido en su día como el «salvador del acero» por sus planes para reflotar las metalúrgicas en apuros. Sin embargo, su imperio, que antes se extendía por el Reino Unido, Europa del Este y Australia, se ha desmoronado desde la quiebra del banco Greensill Capital en 2021.
La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ha estado investigando a GFG y Greensill desde 2021. GFG y Gupta han negado enérgicamente cualquier irregularidad, mientras que los administradores de Greensill Capital se han negado previamente a hacer comentarios.
En agosto, Gupta perdió el control de activos clave, incluida la acería de Whyalla, Australia, así como las operaciones de Liberty Steel UK en el sur de Yorkshire .
La filial rumana de Liberty Steel tiene su sede en Galați, cerca de la frontera con Ucrania. La fiscalía informó que realizó los registros en Galați, así como en Bucarest y sus alrededores, la capital rumana.
En referencia a una empresa no identificada, los fiscales rumanos declararon: “Personas con cargos directivos dentro de la empresa actuaron para malversar fondos a través de entidades afiliadas registradas en otras jurisdicciones”, así como mediante “una serie de contratos para la compra de bienes o la prestación de servicios que no se basaban en operaciones reales, además de contratos de préstamo ficticios”.
Entre las transacciones investigadas figuraba la venta de certificados de CO₂ por valor de €137 millones de euros (£121 millones de libras esterlinas) , exigidos por la normativa de la UE a las empresas altamente contaminantes, como las acerías, a la compañía estatal rusa de gas Gazprom. Según la fiscalía, el dinero procedente de dichas ventas se transfirió a las cuentas de la «empresa matriz» a través de una compañía en Singapur. Gazprom fue objeto de sanciones por parte del Reino Unido y Estados Unidos en relación con la invasión rusa de Ucrania este año, mucho después de que se produjeran las presuntas transacciones.
La empresa se vio obligada posteriormente a sustituir los certificados por valor de €154 millones de euros, lo que le ocasionó una importante pérdida, según la fiscalía. Añadieron que los fondos destinados a inversiones industriales se desviaron para cubrir pagos a entidades jurídicas vinculadas, «sin justificación operativa».
Reportacero
