Ante la reciente publicación emitida por FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en la que se señala a Intercam Banco y a otras dos instituciones financieras con sede en México, como fuente de preocupación en materia de lavado de dinero, negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad.
Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Intercam está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus Clientes como lo hemos hecho siempre. Recordamos que los depósitos de nuestros Clientes están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el INDEVAL.
El comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos.
Nos mantendremos en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La SHCP ha manifestado no tener a la fecha ninguna información en este sentido. https://www.gob.mx/shcp/prensa/nota-informativa-sobre-investigaciones-en- el-sector-financiero
Intercam Banco reitera su rechazo categórico a cualquier señalamiento en su contra en materia de lavado de dinero.
