Economia y Politica

PRL & Asociados presentó una denuncia contra la empresa YOX por un fraude financiero ante la Fiscalía

La firma, en representación de 386 personas (a las que se irán sumando más) presentó el día de ayer ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León una denuncia contra la empresa YOX, sus accionistas, directivos y demás personas que facilitaron y encubrieron el fraude cometido mediante un esquema financiero piramidal.

La evidencia aportada a la Fiscalía es inobjetable, sin embargo en redes sociales se trata de revictimizar a los afectados transfiriendo a ellos la culpa de haber contratado con dicha empresa quien ofrecía un interés fuera de mercado; situación que provoca la indiferencia de las autoridades.

El fraude es evidente y los afectados no estaban en posición de deducirlo dado que, aparte de los perpetradores del delito, hubo personas e instituciones que por dolo o negligencia permitieron el engaño a las víctimas. 

Por ejemplo, aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en marzo del 2022) alertó en su sitio de internet que YOX no tenía autorización para la captación de recursos del público y que ello constituía una actividad ilícita, dicha advertencia fue suprimida de la página de internet por orden de un Juez Federal, con el argumento de que no se podía afirmar que ello fuera ilícito. 

Sin embargo la orden del Juez no impedía a la autoridad reguladora informar a otras autoridades como la UIF, SAT, Fiscalía General de la República, Policía Cibernética de los Estados, de las actividades de YOX, lo que permitió a dicha empresa continuar con el engaño a los afectados a través de su narrativa de ser una empresa con actividades totalmente lícitas.

También existe participación de una firma de auditoria internacional que avaló las operaciones de la empresa violando las Normas de Información Financiera que regulan la profesión contable; contribuyendo con ello al engaño, pues dieron una apariencia de normalidad y legalidad a dicha empresa manteniendo en su error a los inversionistas. 

Con el material probatorio ya aportado se puede probar la responsabilidad de los perpetradores, facilitadores y encubridores del fraude; sin embargo, se requerirá del apoyo y voluntad de las autoridades para castigar a los responsables y seguir «la ruta del dinero» a fin de embargar cuentas líquidas y activos que fueron adquiridos con el producto del ilícito y con ello resarcir en todo o en parte a las víctimas. 

Las posibilidades que la Ley nos otorga como asesores jurídicos de las víctimas no alcanzan para profundizar de manera independiente en una investigación completa (pedir informes al SAT, solicitar estados de cuenta bancarios, asegurar activos, etc.) pero seremos insistentes con la Fiscalía de Nuevo León para que sin dilación inicié una investigación seria e imparcial sobre esta denuncia.

Por último, aunque el fraude cometido por YOX a los afectados en Nuevo León es competencia de autoridades locales; remitiremos copia a la Fiscalía General de la República a fin de que sancione a dicha empresa por el delito señalado en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, al haber captado recursos del público sin autorización de la autoridad reguladora.

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