10 de octubre de 2024.- Sanjeev Gupta está siendo procesado por no presentar cuentas de más de 70 empresas. El magnate del acero se enfrenta a medidas coercitivas del regulador empresarial del Reino Unido, que podrían derivar en una multa o descalificación
El magnate del acero Sanjeev Gupta está siendo procesado por Companies House por no presentar las cuentas de más de 70 empresas que cotizan en Gran Bretaña.
Gupta, quien alguna vez fue descrito como «el salvador del acero» cuando comenzó a rescatar a las acerías británicas en crisis en 2017, enfrenta una acción de cumplimiento del registro comercial del Reino Unido por la presentación tardía, lo que podría resultar en una multa o en la descalificación como director.
El último procesamiento se produce mientras Gupta Family Group Alliance (GFG), el conjunto de empresas encabezadas por Gupta, sigue siendo objeto de una investigación criminal por parte de la Oficina de Fraudes Graves (SFO) por presunto fraude vinculado al colapso de su principal prestamista, Greensill Capital, en 2021.
La demanda de Companies House, que fue reportada por primera vez por el Financial Times, involucra a 76 compañías vinculadas a Gupta, incluyendo Liberty Commodities, la compañía comercial fundada por Gupta, y aquellas vinculadas a sus plantas Liberty Steel.
Companies House confirmó que estaba tomando medidas coercitivas, pero no hizo más comentarios. Gupta se declaró inocente.
Este hombre de 53 años, que nació en la India y estudió en Cambridge, hizo su fortuna en el comercio de materias primas antes de comprar empresas siderúrgicas en dificultades en el Reino Unido y en todo el mundo a través de su imperio GFG.
GFG emplea a más de 30,000 personas en 30 países e incluye el Grupo Liberty Steel, que posee varias plantas de fabricación y laminación de acero en lugares como Rotherham, Newport y Scunthorpe.
En 2021, la empresa se vio sumida en una crisis financiera después de que su principal prestamista, Greensill Capital (fundada por el empresario australiano Lex Greensill), se declarara en quiebra. El colapso reveló que Greensill había prestado 400 millones de libras a empresas propiedad de Gupta o vinculadas a ella utilizando el plan de préstamos para grandes empresas por interrupción de actividades comerciales (CLBILS, por sus siglas en inglés) por coronavirus, que se beneficiaba de una garantía gubernamental del 80%.
Esto dio lugar a que la SFO abriera una investigación criminal sobre la financiación del imperio metalúrgico de Gupta, incluidos sus vínculos con Greensill Capital, en abril de 2021. La agencia anticorrupción dijo en ese momento que sospechaba de fraude, comercio fraudulento y lavado de dinero relacionados con la financiación de GFG.
Se entiende que la investigación de la SFO, que está en curso, ha afectado la capacidad de GFG para nombrar nuevos auditores.
La demanda de Companies House también incluye a los directores Iain Hunter, Deepak Sogani, Jeffrey Kabel y Jeffrey Stein. Los cuatro directores se han declarado inocentes. El cuarteto fue reclutado en mayo de 2021 como «directores especializados en la junta directiva» con el objetivo de «ayudar a la empresa a sortear el colapso de Greensill».
Un portavoz de GFG Alliance dijo en nombre de los cuatro directores y Gupta: “No hay problemas subyacentes con nuestras cuentas y los directores han tomado todas las medidas razonables para resolver la situación. Hemos finalizado las cuentas sin auditar de nuestras empresas en el Reino Unido y hemos estado en comunicación regular con Companies House. Este proceso legal no tiene ningún efecto sobre ninguna de nuestras operaciones”.
La próxima audiencia del caso Companies House está programada para enero de 2025, sin fecha establecida para el juicio.
El miércoles, el Telegraph informó que el multimillonario magnate del acero Lakshmi Mittal había demandado por 117 millones de libras esterlinas en “compensación diferida”, que según él se le debe por la venta de varias fábricas europeas a GFG Alliance hace cinco años.
GFG Alliance le dijo al Telegraph: “Esta es una disputa comercial de larga data relacionada con una contraprestación diferida controvertida de 2019, que GFG está impugnando a través de medios legales”.
Reportacero
