Sanciona EUA a entidades que pretendían apoyar a Rusia en materia de acuerdos de armas

16 de agosto de 2023.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EUA impuso hoy sanciones a tres entidades vinculadas a una red de evasión de sanciones que intenta apoyar acuerdos de armas entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

Las entidades son Sociedad de responsabilidad limitada Verus (Verus), Sociedad de responsabilidad limitada de ingeniería de defensa (Ingeniería de defensa) y Versor SRO (Versor).

Esta acción es parte de la estrategia continua de EUA para identificar, exponer e interrumpir a los actores de terceros países que buscan apoyar la brutal guerra de Rusia contra Ucrania.

A medida que Rusia continúa gastando municiones y perdiendo equipos pesados en el campo de batalla, se ha visto cada vez más obligada a recurrir a sus pocos aliados, incluida la RPDC, para sostener su guerra no provocada en Ucrania. Hasta la fecha, el Tesoro ha sancionado a cientos de personas y entidades involucradas en eludir el régimen de sanciones internacionales sobre Rusia.

“Estados Unidos continúa erradicando las redes financieras ilícitas que buscan canalizar el apoyo de Corea del Norte a la maquinaria de guerra de Rusia”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

“Junto con nuestros aliados y socios, seguimos comprometidos a exponer e interrumpir el comercio de armas que sustenta la brutal guerra de Putin en Ucrania”.

EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS

La OFAC designó al ciudadano eslovaco Ashot Mkrtychev (Mkrtychev) el 30 de marzo de 2023 por intentar facilitar acuerdos de armas entre Rusia y la RPDC.

A través de sus negociaciones con funcionarios de la RPDC y Rusia, organizó planes potenciales para transferir más de dos docenas de tipos de armas y municiones a Rusia a cambio de una variedad de bienes, incluidas materias primas y productos básicos, a la RPDC. Mkrtychev es el presidente de Versor, el fundador y propietario de Verus, y el único director de Ingeniería de Defensa . Mkrtychev se ha coordinado con los funcionarios de adquisiciones de la RPDC y utilizó Versor para realizar negociaciones con empresas en el extranjero.

OFAC está designando a Versor, Verus y Defense Engineering de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13551 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Mkrtychev, una persona bloqueada de conformidad con la EO 13551.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Además, las personas que participen en ciertas transacciones con el individuo designado hoy pueden estar expuestas a la designación.

Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, facilite una transacción importante o proporcione servicios financieros significativos para la persona designada hoy, podría estar sujeta a sanciones de corresponsal o cuenta pagadera en EUA.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados (SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.

El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento

Reportacero