6 de enero de 2021.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EUA designó a un proveedor con sede en China de electrodos de grafito, un elemento clave en la producción de acero, así como a doce productores iraníes de acero y otros productos metálicos y a tres agentes de ventas con sede en el extranjero de una de las principales industrias de metales iraníes y holding minero.
El sector de los metales iraní es una importante fuente de ingresos para el régimen iraní, ya que genera riqueza para sus líderes corruptos y financia una serie de actividades nefastas, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores, el apoyo a grupos terroristas extranjeros y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero.
Esta acción se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva 13871, que impone sanciones a varios sectores de la economía iraní, incluido el sector siderúrgico de Irán. que continúan generando ingresos significativos para el régimen iraní.
El secretario Steven T Mnuchin dijo que «la administración Trump sigue comprometida a negar los ingresos que fluyen al régimen iraní mientras continúa patrocinando grupos terroristas, apoyando regímenes opresivos y buscando armas de destrucción masiva».
La empresa china Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co Ltd se especializa en la fabricación de materiales de carbono, elementos clave en la producción de acero.
Entre diciembre de 2019 y junio de 2020, KFCC cumplió con pedidos por un total de miles de toneladas métricas de materiales para varias empresas siderúrgicas iraníes.
A mediados de 2020, KFCC, en colaboración con una empresa comercial iraní, vendió 300 toneladas métricas de electrodos de grafito y equipo diverso a Pasargad Steel Complex en Irán.
La OFAC está designando a 12 fabricantes de acero o sociedades de cartera iraníes, cuya capacidad de producción anual combinada alcanza millones de toneladas métricas de productos de acero.
Pasargad Steel Complex es un fabricante de acero iraní que opera un complejo capaz de producir 1,5 millones de toneladas de palanquillas de acero al año. Gilan Steel Complex Company mantiene un laminador en caliente con una capacidad de 2.5 millones de toneladas y un laminador en frío con una capacidad anual de 500,000 toneladas.
Middle East Mines and Mineral Industries Development Holding Company, con sede en Irán, un holding de metales y minería que incluye a las siderúrgicas Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company, tiene una capacidad de producción colectiva de más de 19 millones de toneladas de productos de acero, hierro y cobre. MIDHCO abarca diecisiete subsidiarias, incluidas empresas de propiedad total en Alemania, China y el Reino Unido.
La filial alemana de MIDHCO, GMI Projects Hamburg GmbH, pagó a empresas extranjeras por la adquisición de piezas y maquinaria en nombre de Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company. World Mining Industry Co Ltd, filial con sede en China de MIDHCO, busca desarrollar relaciones comerciales con proveedores chinos de la industria. MIDHCO está siendo designado para poseer, controlar, u operando Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company, entidades que forman parte del sector siderúrgico de Irán.
GMI Projects Hamburg GmbH, World Mining Industry Co Ltd y GMI Projects Ltd, con sede en el Reino Unido, están siendo designadas como propiedad o bajo el control de MIDHCO.
La OFAC también designa a las siderúrgicas iraníes Khazar Steel Co, Vian Steel Complex, South Rouhina Steel Complex, Yazd Industrial Constructional Steel Rolling Mill, West Alborz Steel Complex, Esfarayen Industrial Complex, Bonab Steel Industry Complex, Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company de conformidad con a EO 13871 para operar en el sector siderúrgico de Irán.
Paralelamente a esta acción, el Departamento de Estado sanciona a la KFCC y a la subsidiaria de la República Islámica de Irán Shipping Lines, Hafez Darya Arya Shipping Company, por haber vendido, suministrado o transferido, directa o indirectamente, grafito ao desde Irán, y dicho grafito fue vendido. , suministrado o transferido ao desde una persona iraní en la Lista SDN.
El Departamento de Estado también sanciona a Majid Sajdeh, director ejecutivo principal de Hafez Darya Arya Shipping Company.
Implicaciones de las sanciones – Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que realicen determinadas transacciones con las personas designadas por la OFAC pueden estar expuestas a sanciones. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, lleve a cabo o facilite una transacción importante para o en nombre de las personas designadas por la OFAC en la actualidad, podría estar sujeta a sanciones de cuentas por pagar o corresponsales en EE.
Reportacero
