Señalan especialistas utilización de firmas factureras de empresarios sinaloenses por la 4T

Mayo 4, 2022.- Los especialistas políticos y medios de comunicación deberían de investigar a detalle las empresas participantes en las licitaciones de los proyectos impulsados por el Gobierno Federal actual porque pareciera que parte de la telaraña financiera se deje con personales y empresas de esa entidad, señalaron analistas especializados que prefirieron omitir sus nombres debido al proceder de la actual administración.
No hay que ser un genio para observar como empresarios sinaloenses podrían estar siendo utilizados para fines específicos por parte del Gobierno Federal, señalaron los especialistas.

Hay casos, por ejemplo, de los empresarios Arellano Hernández, con la firma Grupo Arhe, quienes además de ser empresarios relacionados al Beisbol profesional en México han participado en licitaciones públicas, pero, aunque no hayan ganado, pareciera que formaron parte de la fachada para que ganara la empresa que quería la Administración Federal.

“Cosa extraña que dueños de equipos de Beisbol estén muy activos en esta administración, incluso, que sean empresarios, si así se les puede llamar, que han sido señalado como factureros y que estén en las listas negras del SAT y siguen moviéndose en un Estado gobernado por Morena”, expresaron los analistas.

“Se debería de analizar con lupa, estás consorcios que participan en licitaciones y la reputación con la que cuentan, porque pareciera que están siendo una herramienta eficiente para los fines específicos, cualquiera que sean estos, de ciertos partidos y políticos”, agregaron.

Por ejemplo, luego de haber sido involucrado por la UIF en la trama criminal que hoy tiene detenido en Nueva York a Genaro García Luna y ser exhibido en la mañanera del Presidente López Obrador como uno de los principales factureros del país, Juan José Arellano Hernández líder de Grupo Arhe encontró en la 4T un entorno propicio para sus actividades empresariales antes cuestionadas y castigadas, detallaron.

“Y es que en un municipio y un estado gobernado por Morena al igual que el gobierno federal, el empresario originario de Mazatlán, ha relanzado sus inversiones ahora sin sospecha alguna y entre 2018 y 2022 se estima que Arhe habrá invertido unos 6 mil millones de pesos”.
En tiempos de Alberto Bazbaz, en el sexenio de Enrique Peña Nieto la UIF que encabezaba bloqueó cuentas de personas físicas y morales vinculadas a Arhe luego de reunir un voluminoso expediente (folio Acuerdo 72/2016), agregaron.

“Los empresarios Arellano Hernández contrataron al abogado Juan Velázquez para liberar sus recursos que la autoridad presumía, según los documentos oficiales, provenían de una red de triangulación injustificada de recursos, enjambre de accionistas, representantes legales y domicilios, movimiento de cientos de millones de pesos en efectivo, y cuentas y dinero golondrino”, explicaron.

“Durante el sexenio de Felipe Calderón crearon unas 55 empresas, durante el gobierno de Peña Nieto más de 50 y en la 4T suman unas 24 compañías”. Así como lo detalla una investigación de la ONG 5º Elemento, en base en documentos oficiales estatales y federales.

“Pero el triunfo de Andrés Manuel López Obrador cambió todo, después de las elecciones de 2018, el 4 de Junio, el nuevo titular de la UIF Orlando Suárez desbloqueó las cuentas de los hermanos Arellano Hernández junto con un paquete de 398 cuentas que habían sido bloqueadas en 2016 a otras empresas”.

Ya con Santiago Nieto como titular de la UIF en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el desbloqueo de cuentas fue denunciado y Suárez López ex titular de la UIF fue citado a comparecer ante la Función Pública, agregaron los especialistas.

Los hermanos Arellano contrataron a la firmas de auditores para defender las operaciones de las empresas señaladas y la decisión de la UIF y en en Diciembre de 2019, la UIF reveló que a través de sus empresas, los hermanos Arellano Hernández tuvieron nexos en la trama que usó el Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón para triangular recursos. En un mapa de operaciones, se advierte que usaron la empresa Operadora Grupo Gas Mart que los hermanos constituyeron en 2013.

Juan José Arellano es señalado porque en 2019 envió 2.1 mdp a Samuel Weinberg el principal señalado por las operaciones y a través de la empresa Operadora Grupo Gas Mart triangularon recursos para las empresas de Genaro García Luna.

“Al siguiente año volvieron a ser noticia. El 23 de Junio de 2020, el Gobierno anunció un gran fraude de al menos 43 empresas factureras por más de 55 mil millones de pesos. Y en su página oficial, el SAT tiene una lista llamada Relación de Contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes”, comentaron.

“En ella aparecen al menos dos de sus empresas, CLC Integradora Financiera y Skep Prácticas de las cuales, el Registro Público de la propiedad acredita su vínculo. Pero, lejos de ser sancionados y señalados, hoy los hermanos Arellano aprovechan el clima de negocios que les brinda el momento actual y llevan a cabo proyectos como las expansiones la franquicia de Grupo Alamo, el exclusivo hotel boutique en la zona de Cerrito; la Torre M en Culiacán; la Torre M y Buks y su más reciente plan de inversión la Torre Stelarhe de 86 Millones de dólares en Mazatlán.”

Además de un estadio de baseball en Mérida que se desarrolla con el apoyo del gobierno panista de Yucatán.
El “sospechosismo” en torno a la impunidad en torno a grupo Arhe, hermana tanto a gobierno estatales panistas como morenistas, así como al gobierno del presidente Calderón y el de la Cuarta Transformación.