UIF

Energía

julio 29, 2020
209

Ofrecer red peñista funcionó, Lozoya amanece libre
julio 10, 2020
191

UIF bloquea cuentas de empresas por simular actividades con facturas falsas
julio 9, 2020
244

La UIF investiga al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en una trama de robo de combustible en altamar.
junio 23, 2020
225

Denuncian a 43 factureras por evadir 55,125 mdp
junio 19, 2020
181

UIF congela cuentas a Libre Abordo y demás sancionados en EU por nexos con Venezuela
mayo 14, 2020
180

Investiga UIF a administradores aduanales del país; 3 fueron separados
mayo 1, 2020
195

Reforzará la UIF combate a la corrupción en las aduanas del país
abril 16, 2020
185

Vigilará UIF que no se aproveche COVID-19 para vender medicinas falsas
abril 9, 2020
197

Golpear a la corrupción la consigna de la Unidad de Inteligencia Financiera
marzo 4, 2020
203

UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de $5 mmdp

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