UIF

julio 9, 2020
227

La UIF investiga al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en una trama de robo de combustible en altamar.
junio 23, 2020
214

Denuncian a 43 factureras por evadir 55,125 mdp
junio 19, 2020
171

UIF congela cuentas a Libre Abordo y demás sancionados en EU por nexos con Venezuela
mayo 14, 2020
166

Investiga UIF a administradores aduanales del país; 3 fueron separados
mayo 1, 2020
185

Reforzará la UIF combate a la corrupción en las aduanas del país
abril 16, 2020
173

Vigilará UIF que no se aproveche COVID-19 para vender medicinas falsas
abril 9, 2020
190

Golpear a la corrupción la consigna de la Unidad de Inteligencia Financiera
marzo 4, 2020
192

UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de $5 mmdp
marzo 4, 2020
178

La UIF identifica tres modalidades de defraudación fiscal
febrero 26, 2020
162

Investiga UIF a Osorio Chong por posible relación con Odebrecht

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