UIF firma convenio con asociaciones de agentes aduanales para combatir lavado de dinero
15 Oct 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó hoy un convenio con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caarem) para combatir el lavado de dinero.
Se harán mesas de trabajo, talleres y diseñarán mejores prácticas encaminadas a promover la cultura de la legalidad.
El presidente de la Caarem, Arturo Reyes Rosas, destacó que los efectos de la corrupción merman la seguridad nacional, aumentan el fraude fiscal y los costos asumidos por la comunidad.
Santiago Nieto, titular de la UIF, se presentó como un aliado y no un obstáculo para el comercio exterior.
Nieto dijo estar muy atento a la creación de empresa que se conforman en un día y que tienen un flujo de dinero en efectivo por lo que ahora espera tener un mejor acercamiento con agentes aduanales para detectar posibles casos de blanqueo.
