El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que, al primer trimestre de 2023, se han integrado 15 expedientes administrativos por causa penal en materia de comercio exterior, cuyo monto de perjuicio al fisco asciende a mil 302 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión, este monto representa 52.5% del total observado al mismo periodo de 2022, cuando ascendió a dos mil 480 millones de pesos. El SAT recordó que realiza procesos de control que buscan reducir el comercio ilícito y posicionar al país a la par de las mejores prácticas internacionales, por lo que mantiene un intercambio de información con otras administraciones tributarias y aduaneras para combatir el fraude comercial e inhibir el contrabando, el lavado de dinero y la defraudación.
Así, detalló que se presentaron ante la Administración General Jurídica siete expedientes administrativos: uno por contrabando, tres por presunción de contrabando, dos por contrabando equiparado y uno por desocupación o desaparición del domicilio fiscal, para su análisis y en su caso trámite como asuntos penales, cuyo monto total de perjuicio al fisco asciende a 209 millones de pesos.
