México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el que presentó los avances de su estrategia para prevenir y combatir el lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema financiero nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los trabajos de evaluación requirieron la coordinación de distintas instituciones del Estado mexicano, así como la colaboración del sector financiero, organismos no financieros y la iniciativa privada.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de Hacienda, coordinó los trabajos mediante la integración de información y evidencia técnica para acreditar ante el organismo internacional los avances del país en esta materia.
En el proceso participaron instituciones como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Como parte de la estrategia, el Gobierno mexicano también sostuvo encuentros con delegaciones de países integrantes del GAFI para presentar los resultados alcanzados, atender observaciones y fortalecer el respaldo internacional a las acciones implementadas.
La plenaria del organismo concluyó el 30 de octubre de 2026. Sin embargo, los resultados formales de la evaluación se conocerán hasta el 17 de diciembre, fecha prevista para la publicación del Informe de Evaluación Mutua de México.
El documento incluirá las calificaciones de cumplimiento técnico y la evaluación sobre la efectividad del régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero.
La SHCP señaló que México mantendrá la coordinación entre autoridades y sector privado para atender las recomendaciones del GAFI, proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el financiamiento de actividades ilícitas.
