19 de enero de 2021.- Capital One recibió una multa de $390 millones de dólares por parte del Departamento del Tesoro por lo que el gobierno llama violaciones “intencionales y negligentes” de las leyes contra el lavado de dinero.
La unidad FinCEN del departamento dijo que miles de transacciones sospechosas no se denunciaron entre 2008 y 2014.
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