8 de marzo de 2022.- El gobierno francés tiene motivos para creer que GFG Alliance de Gupta de Sanjeev ha «malversado» fondos de una planta siderúrgica en Rumania, según documentos judiciales en un caso que involucra a una de las empresas del magnate del metal.
Gupta inició una acción legal en Londres en un último intento de recuperar una gran fundición de aluminio en Dunkerque, en el norte de Francia, luego de que una firma estadounidense de capital privado, American Industrial Partners (AIP), la adquiriera. GFG ha estado bajo una intensa presión financiera desde el colapso de su principal prestamista, Greensill Capital .
Sin embargo, las presentaciones en el caso sugieren que las autoridades legales en Francia creen que las empresas de Gupta pueden haber violado las leyes en tratos separados en Rumania. GFG está siendo investigado por la Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido por “sospecha de fraude, comercio fraudulento y lavado de dinero”, y los fiscales franceses también están investigando, pero hasta ahora GFG no ha enfrentado cargos. GFG negó haber violado alguna ley.
La fundición, la más grande de Europa , es un activo muy buscado en una industria importante para el gobierno francés, y se cree que consume hasta el 1% de la electricidad de Francia.
Gupta, un comerciante de materias primas nacido en la India y educado en Cambridge, compró la fundición a Rio Tinto en diciembre de 2018. Sin embargo, AIP tomó el control en octubre de 2021 después de adquirir parte de su deuda, y desde entonces la fundición se ha convertido en objeto de una demanda. amarga disputa legal.
En una presentación en respuesta a la acción judicial de GFG, AIP escribió que su subsidiaria, llamada Lightship, no podía aceptar el dinero ofrecido como pago de uno de los préstamos de GFG que tenía después de una advertencia del gobierno francés el 19 de julio.
La presentación de la defensa decía: “Lightship fue informado de que había motivos para creer que los fondos se habían malversado de Liberty Galaţi (que es una acería rumana en la Alianza GFG), y nunca habría podido pasar KYC [conoce tu- cliente] controles y AML [anti-lavado de dinero] escrutinio. Lightship entendió, a partir de esa información, que había motivos de preocupación en cuanto a la legalidad de la transferencia de fondos de Liberty Galaţi”.
Las operaciones rumanas de GFG, incluida la gran acería en Galaţi, una ciudad portuaria en el Danubio, ya han sido objeto de un importante escrutinio. El año pasado, un ministro del gobierno checo pidió una investigación sobre la venta de créditos de carbono por valor de 40 millones de libras esterlinas de una acería checa a Liberty Galaţi.
Un portavoz de GFG Alliance dijo: “Los créditos de carbono son activos de una empresa y, al igual que otras grandes empresas industriales, las empresas de Liberty Steel Group comercializan créditos de carbono como parte del curso habitual de los negocios. Eso incluye transacciones para comprar y vender créditos de acuerdo con sus requisitos comerciales y de acuerdo con el precio de mercado”.
Gupta también posee un pequeño banco, el Banca Română de Credite și Investiții (BRCI), con sede en Bucarest. GFG negó previamente que alguno de los fondos ofrecidos a AIP tuviera alguna conexión con BRCI.
Ya había «una serie de asuntos de preocupación» antes de la intervención del gobierno francés, dijo AIP en su presentación, incluida la investigación SFO del Reino Unido y «un extenso informe público de denuncias de fraude, comercio fraudulento y lavado de dinero».
AIP también destacó que se prometieron fondos de $180 millones de dólares (£137 millones) para el pago de la deuda a través de Liberty Finance Management (LIG) Limited, otra de las empresas de Gupta que no está directamente involucrada en las operaciones de la fundición. Esa compañía, cuyas cuentas para 2020 tienen casi un año de retraso, solo tenía 33 millones de libras esterlinas en activos en su balance en 2018 y 61 millones de libras esterlinas en 2019.
“Eso aumentó el riesgo de que los fondos se hayan derivado de transacciones contaminadas por parte de GFG Alliance o dentro de ella”, alegó AIP. “Había preocupaciones obvias sobre el origen de los fondos”.
La supuesta sugerencia del gobierno francés de que GFG puede haber «malversado» dinero de Rumania podría tener serias implicaciones para los intentos de Gupta de refinanciar sus otros negocios, incluidos los del Reino Unido. Según la ley del Reino Unido, las empresas no pueden recibir dinero si creen que puede provenir de una conducta ilegal y deben llevar a cabo controles estrictos de los clientes.
Después de una ola de adquisiciones en la que Gupta se hizo con activos gastados que van desde enormes minas en Australia hasta plantas de acero y aluminio en el Reino Unido, EUA. y toda Europa, el magnate ha estado bajo una intensa presión para encontrar nuevos fondos después del colapso de Greensill hace un año. hace el martes.
GFG dijo el lunes que había inyectado una cantidad no especificada de dinero en Liberty Steel en el Reino Unido y que había persuadido a HM Revenue and Customs para que abandonara las peticiones de liquidación de cuatro empresas de Liberty.
La presentación alegaba que AIP solicitó a GFG varias veces información sobre el origen de los fondos para pagar su préstamo, pero que GFG solo pudo proporcionar «ciertos documentos limitados presentados en Companies House y una copia del pasaporte del Sr. Gupta». Ellos “omitieron decir algo sobre la fuente real de los fondos”, dice la presentación.
GFG afirmó que AIP había comprado los préstamos para «apropiarse» de la fundición, y una fuente informada sobre las negociaciones afirmó que GFG recibió ofertas de más de $ 1,000 millones de dólares, cinco veces más que los aproximadamente $ 200 millones ofrecidos por AIP.
AIP en su presentación afirmó que, de hecho, GFG le había pedido que comprara la deuda para proteger a GFG de la insolvencia después de que no cumplió con los pagos programados.
Un portavoz de GFG Alliance dijo: “Muchos de los reclamos en la presentación de AIP se basan en documentos no revelados y supuestas conversaciones con terceros. No hubo apropiación indebida de dinero del grupo de ninguna empresa. Tomamos asesoramiento legal y tomamos medidas exhaustivas para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes, y estamos seguros de que la transferencia de fondos para pagar AIP no violó ninguna de ellas”.
El vocero dijo que “AIP nunca tuvo la intención de aceptar fondos, ni de GFG ni de nadie más” para pagar los préstamos. AIP utilizó una «maniobra depredadora premeditada para apoderarse de un activo valioso a bajo precio», dijo el portavoz. “La defensa de AIP es tan cínica como su expropiación original de nuestro activo. Rechazamos la engañosa interpretación de los hechos por parte de AIP”.
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