23 de mayo de 2024.- La Oficina de Fraudes Graves, SFO, ha visitado las oficinas de Liberty Steel de Sanjeev Gupta.
Se produce casi un año después de que la SFO iniciara una investigación sobre sospecha de fraude y lavado de dinero por parte de la empresa matriz GFG Alliance, que cuenta con miles de empleados en el Reino Unido.
La OFS ha confirmado que equipos de la organización visitaron las oficinas de la empresa el miércoles por la mañana para solicitar documentos, incluidos balances de la empresa, informes anuales y correspondencia relacionada con la investigación.
Se entiende que se visitaron varios sitios en Inglaterra , Escocia y Gales.
Una portavoz de la OFS dijo: “Los investigadores hablaron con ejecutivos en varias direcciones, que cooperaron con la operación.
«Como la investigación está en curso, la OFS no puede hacer más comentarios».
Gupta alguna vez fue elogiado como el “salvador del acero” por rescatar fábricas, pero ha sido objeto de un intenso escrutinio en medio de acusaciones de transacciones potencialmente fraudulentas después de que su principal prestamista, Greensill Capital, colapsara hace un año.
GFG utilizó los llamados servicios financieros de la cadena de suministro ofrecidos por Greensill. Esto significaba que si GFG vendía un producto a una empresa diferente, podía enviar la factura a Greensill y recibir el pago de inmediato, en lugar de tener que esperar potencialmente meses para que el cliente pagara sus facturas.
Obtener dinero de esta manera puede resultar útil para empresas con flujos de caja ajustados.
Sin embargo, los investigadores de fraude están investigando cómo Greensill y GFG hicieron negocios juntos.
Esto se produce después de que la policía francesa visitara las oficinas de GFG Alliance en París el miércoles en su propia investigación sobre el imperio empresarial del magnate.
Un portavoz de GFG Alliance declinó hacer comentarios.
En un memorando interno dirigido a los empleados, se dijo al personal de la empresa: “Cumpliremos con las órdenes de solicitud de información y continuaremos cooperando plenamente en todos los sentidos.
“Tenemos políticas muy estrictas de preservación de información y documentos que implementamos antes del anuncio de la OFS.
“Me gustaría recordarles nuevamente que lean y observen la política adjunta que es obligatoria para todos los empleados y contratistas.
“Apreciamos que estas consultas pueden ser perturbadoras y preocupantes para los empleados y las partes interesadas.
«Sin embargo, nos alienta que la investigación esté avanzando y acercándose a una conclusión».
Reportacero
