Mineria

Lozoya realizó transacciones irregulares con empresas mineras

12 Oct 2021.- Emilio Lozoya realizó transacciones irregulares con empresas mineras y la consesionaria de litio más grande del mundo Emilio Lozoyatiene un particular interés por la minería. Encubrió los pagos ilegales para financiar lacampaña electoraldePeña Nietoen falsos proyectos de extracción en Sudamérica, transfirió fondos a compañías en HongKong para inversiones mineras en México, realizó transacciones millonarias con metales preciosos y pagó servicios a una consultoría propiedad de quien actualmente es directivo de la compañía con el mayor yacimiento de litio en el mundo.

Nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestran la faceta de Lozoya como “minero”.

Operaciones en Hong Kong

Los documentos revelan que Lozoya realizó transferencias a por lo menos dos compañías “fachada” establecidas en Hong Kong para supuestos proyectosdeminería en México.

Los traspasos los realizó a través de una cuenta en el banco UBS de Suiza a nombre de Tochos Holding, la empresa offshore creada en las Islas Vírgenes que fue utilizada para ocultar sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA).

Un primer traspaso identificado por MCCI fue por 75 mil 500 dólares, el cual se realizó el 25 de noviembre de 2011 a favor de GorichInternational, una compañía de responsabilidad limitada que permanece activa, según consta en el registro mercantil de Hong Kong.

En la orden de transferencia emitida por TMF, la agencia representante de Tochos en las Islas Vírgenes, se anotó la referencia de que el dinero era para pagos por proyectos identificados con las claves “Zaniza” y “Chihuahua”, sin aportar más detalles.

El 11 de enero de 2012 TMF ordenó otro traspaso de la cuenta de Tochos a favor de SL GlobalHoldingsLimited, otra compañía establecida en Hong Kong.

Esta segunda transferencia fue por 15 mil dólares por concepto de “Proyectos mineros en México”.

En las actas consultadas por MCCI en el registro de Hong Kong aparece que la mencionada empresa fue creada el 19 de marzo de 2008, y fue disuelta el 6 de diciembre de 2019. En los documentos disponibles se ocultó el nombre de los accionistas o beneficiarios.

Las transferencias a las dos compañías fueron realizadas a la sede central de HSBC, en el número 1 de la avenida Queen de Hong Kong, según se lee en los documentos bancarios.

En los estados de cuenta bancarios de Tochos aparecen además 14 operaciones de compra y venta de metales preciosos realizadas entre marzo de 2011 y agosto de 2013, ésta última fecha cuando Lozoya ya era director dePemex.

En seis operaciones realizadas en ese periodo, Lozoya invirtió 776 mil dólares en metalespreciosos, y obtuvo ingresos por 1 millón 67 mil dólares en otras ocho transacciones de los mismos valores, de acuerdo con los documentos revisados por MCCI.

Los proyectos simulados

Entre las pruebas que Lozoya ha entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar ser encarcelado por los sobornos de Odebrecht y AHMSA, hay una serie de documentos sobre falsos proyectos mineros, con los que se encubrieron pagos ilegales para financiar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012.

Según Lozoya, una porción de los sobornos se destinó para pagar los servicios de 10 asesores electorales, mediante la simulación de proyectos de extracción de oro, hierro y carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.

El asesor electoral MauricioSánchez firmó una carta en la que justificó el cobro de un millón de dólares a cambio de “servicios relacionados con la búsqueda y adquisición de recursos minerales en Argentina”. El 13 de junio de 2012 recibió la transferencia de 380 mil euros en una cuenta a su nombre en el Deutsche Bank, de Frankfurt, Alemania, por el concepto de “Servicios de abastecimiento de minerales Argentina”.

La consultora ChlopakLeonardSchechter (CLS), con domicilio en Washington, recibió 273 mil dólares por concepto de “Proyecto Oro Colombia”, a través de dos transferencias desde Suiza al bancoWellsFargo, en San Francisco, California.

Bendixen & Associates, Inc., empresa de Florida experta en encuestas electorales, cobró 50 mil dólares mediante una factura que tenía como concepto “Estrategia de medios Minería”.

El empresario mexicano José Eshkenazi Smeke y la consultora Llorden Sabat emitieron facturas por 150 mil dólares en los días de la campaña electoral; el primero por concepto de “Servicios de consultoría para proyecto de oro en Bolivia” y la segunda por “proyecto mineral de hierro en Bolivia”.

Dirk Zavala Rubarth, otro asesor electoral señalado por Lozoya, emitió una factura en abril de 2012 en la que anotó el concepto “Servicios de consultoría y marketing para Proyecto Oro en Colombia”.

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