Participantes de la Junta Directiva: Ruy Roberto Hirschheimer, Presidente; Yoshiaki Shimada, Antonio Mendes, Oscar Montero Martínez, Elías de Matos Brito, Ronald Seckelmann, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca y Luiz Carlos de Miranda Faria. Secretario General – Bruno Lage de Araújo Paulino.
La preparación de las actas en forma resumida, de conformidad con el artículo 130, párrafo primero del Se aprobó por unanimidad la Ley de Sociedades de Brasil con el párrafo 8 del artículo 14 de los Estatutos.
Agenda:
Artículos para aprobación
I – Reemplazos de los miembros de la Junta Directiva nombrados por el NSC – La Junta Directiva tomó nota de la renuncia del miembro efectivo de la Junta Directiva, Antonio Mendes, y de los Miembros Alternos Yuichi Akiyama y Martha Regina Coelho Teixeira Lassance, renuncias que entrarán en vigencia a partir del 24 de mayo de 2019. El Consejo de Administración también tomó nota de la nominación por Nippon Steel Corporation (NSC) de los Sres. Yuichi Akiyama, Osamu Nakagawa y Henrique de Rezende Vergara, para, respectivamente, reemplazarlos.
En vista de lo anterior, el Consejo aprobó por unanimidad el nombramiento, de conformidad con el Artículo 150 de la ley n. 6.404 / 1976, de los Sres. Yuichi Akiyama, japonés, casado, empresario, portador del Pasaporte No. TS3327370, inscrito en el CPF / MF bajo el No. 057.455.507-24, con oficina en Av. Paulista, 2.300, piso 18, salas 181 y 183, São Paulo / SP, Brasil, por la posición de efectivo
Miembro del consejo de directores; Osamu Nakagawa, japonés, casado, empresario, portador del Pasaporte No. TZ1290110, inscrito en el CPF / MF bajo el No. 232.083.388-99, con oficina en Av. Do Contorno, 6.594, piso 13, sala 1302, Belo Horizonte / MG, Brasil, para el puesto de primer miembro suplente del Consejo de Administración; y Henrique de Rezende Vergara, brasileño, casado, abogado, identidad OAB / RJ 89.606, inscrito en el CPF / MF bajo el n. ° 016.734.217-76, con oficina en av. Paulista, 1.079, octavo piso, São Paulo / SP, Brasil, para el puesto de tercer suplente miembro de la Junta de Directores, todo por un mandato desde el 24 de mayo de 2019 hasta el primer Junta General de Accionistas que se celebrará después de esta fecha.
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