17 de mayo de 2021.- El Daily Mailinformó que la Oficina de Fraudes Graves del Gobierno Británico está examinando la sospecha de fraude, comercio fraudulento y lavado de dinero en empresas del grupo GFG, incluidos sus acuerdos de financiación con Greensill Capital UK.
El alcance exacto de la investigación de la SFO aún no está claro y la SFO no ha dicho qué entidades de GFG está investigando. SFO, que a menudo tarda años en confirmar públicamente que está tomando medidas contra una empresa, ahora comenzará a recopilar pruebas, incluida la protección de dispositivos y documentos.
Sin embargo, es probable que la oficina tarde años en hacer actualizaciones tangibles a la investigación, incluso si decide acusar a las personas como parte de la investigación. SFO dijo: “La SFO está investigando sospechas de fraude.
Es probable que la investigación de la OFS dificulte que Sanjeev Gupta llegue a acuerdos con posibles patrocinadores.
La caída inmediata parece ser White Oak Global Advisors, con sede en San Francisco, que puso fin a todas las conversaciones por encima de los 200 millones de libras esterlinas.
Un portavoz dijo: «Al igual que con cualquier institución financiera regulada, no estamos en condiciones de continuar las conversaciones con ninguna empresa que esté siendo investigada por la Oficina de Fraudes Graves por lavado de dinero».
El informe citó a un portavoz de GFG diciendo: “Cooperará plenamente con la investigación. Como estos asuntos son objeto de una investigación de la OFS, no podemos hacer más comentarios.
GFG Alliance continúa sirviendo a sus clientes en todo el mundo y está avanzando en el refinanciamiento de sus operaciones, que se benefician de las mejoras operativas que ha realizado y de los muy sólidos mercados de acero, aluminio y mineral de hierro ”.
Un portavoz del sindicato comunitario del acero dijo: “Este es un acontecimiento preocupante y estamos a la espera de los resultados de la investigación.
Sin embargo, esto no debe restar valor al enfoque completo de todas las partes en asegurar los puestos de trabajo de nuestros miembros y proteger estos negocios estratégicos cruciales «.
Peter Lamps, secretario de la sucursal de Australian Workers ‘Union SA, el sindicato está bastante decepcionado con la noticia procedente del Reino Unido. Lamps dijo: «Hemos dicho continuamente a lo largo de todo este proceso que su resolución tomaría varias semanas, si no meses, en lugar de varios días. Aunque es decepcionante, nuestros miembros saben desde hace algún tiempo que se trata de un proceso, y continúan, como lo han hecho a lo largo de todo este proceso, para fabricar acero «.
La investigación de la Oficina de Fraudes Graves sobre GFG Alliance también generará más preguntas sobre la empresa de contabilidad que firmó los libros de docenas de empresas del grupo. Relativamente desconocido en el mundo de la contabilidad del Reino Unido, dirigido por el contador público, Milan Patel King & King, auditó alrededor de 60 firmas de Gupta en el Reino Unido. King & King tiene dos pequeñas oficinas en Londres.
Sus auditorías fueron cruciales para que la casa de financiamiento colapsada Greensill prestara dinero a empresas de GFG. King & King tiene algunos otros clientes de renombre, pero ha manejado la contabilidad de una entidad del Reino Unido controlada por Bavaguthu Raghuram Shetty, el fundador indio del operador de hospitales de Oriente Medio NMC Health y el grupo financiero Finablr, que anteriormente era propietario de Travelex. NMC y Finablr han sido acusados de fraude.
Reportacero
